世界新动态：海信视像: 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

证券代码：600060      证券简称：海信视像         公告编号：临2023-034

              海信视像科技股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    征集投票权的时间：2023年6月25日至2023年6月26日（上午8:00-12:00、

下午13:00-17:00）

    征集人对所有表决事项的表决意见：同意

    征集人未持有公司股票

   根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）颁布的《上市公司

股权激励管理办法》

        （以下称“《管理办法》”）的有关规定，海信视像科技股份有

限公司（以下简称“公司”）独立董事王爱国受其他独立董事的委托作为征集人，

就公司拟于 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会审议的调整 2021 年限

制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

   一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

   （一）征集人的基本情况

民事诉讼或仲裁。

其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间

以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

   （二）征集人对表决事项的意见及理由

    征集人王爱国先生在 2023 年 6 月 7 日召开的公司第九届董事会第二十九

次会议上，就会议审议的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的议案》作

出了明确同意的表决意见。认为：

采取的措施，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，不存

在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会对公司的持续发展、

财务状况和运营成果产生实质性影响。

   《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称“修

订稿及其摘要”）的拟定和审议流程符合有关法律法规的规定；表决程序合法有

效，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，关联董事已回避表决。

  经认真审阅股权激励计划相关文件，同意《限制性股票激励计划（草案修订

稿）》及其摘要，同意公司调整股权激励计划，并同意将《关于调整 2021 年限制

性股票激励计划的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  二、股东大会的基本情况

  （一）会议召开情况

  现场会议开始时间：2023 年 6 月 29 日 10:00

  网络投票时间：2023 年 6 月 29 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  会议召开地点：青岛市东海西路 17 号

  本次股东大会审议的与限制性股票激励计划相关的议案如下：

  以上议案为非累积投票议案

  关于公司本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体公开披露的《关于召

开 2022 年年度股东大会的通知》。

  （二）征集方案

  征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制

定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的

公司全体股东。

下午 13:00-17:00）。

   （1）按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委

托书（下称“授权委托书”）。

   （2）向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他

相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关

文件，包括：

     ①委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人

身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

     ②委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原

件、股东账户卡复印件。

   （3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委

托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式按本公告指定地址送

达，并来电确认；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公

室签收时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人

为：

   联系地址：青岛市东海西路 17 号海信大厦 1510 室

   联系人：高蕊

   电话：（0532）83889556

   传真：（0532）83889556

   邮编：266000

   请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东

的授权委托书经审核同时满足下列条件为有效：

  （1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

  （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  （3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

确，提交相关文件完整、有效；

  （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收

到的授权委托书为有效。

  （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截

止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的

授权委托自动失效；

  （2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会

议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托

的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同

意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权

委托无效。

  特此公告。

                            征集人：王爱国

附件：

                   海信视像科技股份有限公司

             独立董事公开征集委托投票权授权委托书

     本人/本公司作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征

集人为本次征集投票权制作并公告的《海信视像科技股份有限公司关于独立董事

公开征集委托投票权的公告》全文、

               《海信视像科技股份有限公司关于召开 2022

年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权相关情况已充分了

解。

     本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托海信视像科技股份有限公司独立

董事王爱国先生作为本人/本公司的代理人出席海信视像科技股份有限公司

序号             非累积投票议案名称        同意   反对   弃权

     说明：委托人应当在每项议案同意、反对、弃权中选择一个并打“√”。选

择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

     委托人签名（盖章）:

     委托人证照号码:

     委托人持股数:

     委托人股东账户号:

     签署日期:     年   月   日

     本项授权的有效期限:自签署日至 2022 年年度股东大会结束。

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