碎石换镍 又一金属交易商自曝陷入类似托克案的骗局

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又一家贸易商陷入骗局：应该包含镍的货物买来一看却几乎都是一文不值的碎石。

在伦敦和新加坡提起的诉讼详细描述了这个最新的案子。它与今年早些时候震惊业内的托克集团疑遭6亿美元欺诈案无关，但涉及的公司却有一些交集。

买到并不存在的镍不是个别现象，这一披露将再次冲击丑闻频发的金属交易业的信心。托克案已经引发了数起官司，而伦敦金属交易所3月份发现，摩根大通拥有并存放在鹿特丹一个仓库中的54吨“镍”实际上只是石头。

被托克指控与商人Prateek Gupta有关并对其实施了大规模欺诈的几家公司之间的业务关联也由此更为清晰。

在最新这起案件中，美国贸易公司Kataman Metals LLC声称向New Alloys Trading Pte．支付了330万美元购买镍，但打开集装箱后却发现其中根本不见镍的踪影。

New Alloys也是托克所指参与Gupta诈骗案的公司之一。New Alloys并非Gupta所有，且Kataman对New Alloys的指控中也未提及此人。

不过，Kataman在伦敦提起的另一宗诉讼却显示，这单生意似乎是更广泛交易的组成部分，涉及与Gupta有关的几家公司，而他本人也参与了相关谈判。

本文源自：金融界

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